MCC 6535 - Transferencia de dinero

El Código de Categoría de Comerciante (MCC) 6535 está designado para empresas que facilitan servicios de transferencia de dinero. Estas empresas se dedican principalmente a la transferencia de fondos de una parte a otra, tanto a nivel nacional como internacional. El alcance de este MCC cubre una variedad de servicios financieros, donde la función principal implica mover dinero a través de diversas plataformas o fronteras.

Tipos de Servicios

• Servicios de Remesas: Empresas que permiten a las personas enviar dinero a familiares o amigos, especialmente a través de fronteras.
• Plataformas de Transferencia de Dinero en Línea: Servicios digitales que facilitan la transferencia de fondos a través de aplicaciones o sitios web, como plataformas de pagos de persona a persona (P2P).
• Transferencias Bancarias: Transferencia electrónica de fondos a través de una red como bancos o agencias de transferencia.

MCCs Relacionados

• MCC 6012: Instituciones Financieras – Mercancías y Servicios: Cubre servicios financieros como préstamos y depósitos, que a menudo complementan los servicios de transferencia de dinero.
• MCC 4829: Giros Postales – Transferencias Bancarias: Se centra en la venta de giros postales y transferencias bancarias, que son métodos alternativos a los servicios estándar de transferencia de dinero.
• MCC 6010: Instituciones Financieras – Desembolsos de Efectivo Manual: Pertenece a instituciones financieras que manejan desembolsos, complementando los servicios bajo el MCC 6535.

Preguntas Frecuentes

• ¿Qué negocios están bajo el MCC 6535?
  - Negocios de transferencia de dinero, incluidos aquellos involucrados en remesas, transferencias bancarias y servicios de transferencia en línea.
• ¿En qué se diferencia el MCC 6535 del MCC 4829?
  - Aunque ambos involucran la transferencia de dinero, el MCC 6535 generalmente cubre servicios más amplios, incluidos los digitales, mientras que el MCC 4829 es específico para giros postales y transferencias bancarias.
• ¿Existen requisitos regulatorios para los negocios bajo el MCC 6535?
  - Sí, las empresas deben cumplir con regulaciones financieras como el control de lavado de dinero (AML) y protocolos de identificación de clientes según lo estipulado por las autoridades financieras.

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