MCC 6535 - Transfert d'argent

Le Code de Catégorie de Marchand (MCC) 6535 est désigné pour les entreprises qui facilitent les services de transfert d'argent. Ces entreprises sont principalement engagées dans le transfert de fonds d'une partie à une autre, tant au niveau national qu'international. La portée de ce MCC couvre une gamme de services financiers, où la fonction principale implique le déplacement d'argent à travers diverses plateformes ou frontières.

Types de Services

• Services de Virement de Fonds : Entreprises permettant aux individus d'envoyer de l'argent à leur famille ou à leurs amis, en particulier à travers les frontières.
• Plateformes de Transfert d'Argent en Ligne : Services numériques facilitant les transferts de fonds via des applications ou sites web, tels que les plateformes de paiement pair-à-pair (P2P).
• Virements Télégraphiques : Transfert électronique de fonds via un réseau comme les banques ou les agences de transfert.

MCCs Relatifs

• MCC 6012 : Institutions Financières – Produits et Services : Couvre des services financiers tels que les prêts et les dépôts, souvent en complément des services de transfert d'argent.
• MCC 4829 : Mandats – Virement Télégraphique : Se concentre sur la vente de mandats et virements télégraphiques, qui sont des méthodes alternatives aux services de transfert d'argent standard.
• MCC 6010 : Institutions Financières – Paiements Manuels : Concerne les institutions financières gérant les paiements, complétant les services sous le MCC 6535.

FAQs

• Quelles entreprises relèvent du MCC 6535 ?
  - Entreprises de transfert d'argent, y compris celles impliquées dans les virements de fonds, les virements télégraphiques et les services de transfert en ligne.
• En quoi le MCC 6535 est-il différent du MCC 4829 ?
  - Bien que les deux impliquent le transfert d'argent, le MCC 6535 couvre généralement des services plus larges, y compris les transferts numériques, tandis que le MCC 4829 est spécifique aux mandats et virements télégraphiques.
• Y a-t-il des exigences réglementaires pour les entreprises sous le MCC 6535 ?
  - Oui, les entreprises doivent se conformer aux réglementations financières telles que la lutte contre le blanchiment d'argent (LBC) et les protocoles d'identification des clients comme stipulé par les autorités financières.

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