MCC 6535 - Transferência de dinheiro

O Código de Categoria de Comerciante (Merchant Category Code, MCC) 6535 é designado para empresas que facilitam serviços de transferência de dinheiro. Essas empresas estão principalmente envolvidas na transferência de fundos de uma parte para outra, tanto a nível doméstico quanto internacional. O escopo deste MCC abrange uma variedade de serviços financeiros, onde a função principal envolve mover dinheiro através de várias plataformas ou fronteiras.

Tipos de Serviços

• Serviços de Remessa: Empresas que permitem que indivíduos enviem dinheiro para família ou amigos, especialmente entre fronteiras.
• Plataformas de Transferência de Dinheiro Online: Serviços digitais que facilitam transferências de fundos através de aplicativos ou websites, como plataformas de pagamento peer-to-peer (P2P).
• Transferências Bancárias: Transferência eletrônica de fundos através de uma rede como bancos ou agências de transferência.

MCCs Relacionados

• MCC 6012: Instituições Financeiras – Mercadorias e Serviços: Abrange serviços financeiros como empréstimos e depósitos, frequentemente complementando serviços de transferência de dinheiro.
• MCC 4829: Ordens de Pagamento – Transferência Bancária: Foca na venda de ordens de pagamento e transferências bancárias, que são métodos alternativos aos serviços padrão de transferência de dinheiro.
• MCC 6010: Instituições Financeiras – Desembolsos Manuais de Dinheiro: Refere-se a instituições financeiras que lidam com desembolsos, complementando serviços sob o MCC 6535.

Perguntas Frequentes

• Quais empresas se enquadram no MCC 6535?
  - Empresas de transferência de dinheiro, incluindo aquelas envolvidas em remessas, transferências bancárias e serviços de transferência online.
• Como o MCC 6535 é diferente do MCC 4829?
  - Embora ambos envolvam transferência de dinheiro, o MCC 6535 cobre tipicamente serviços mais amplos, incluindo transferências digitais, enquanto o MCC 4829 é específico para ordens de pagamento e transferências bancárias.
• Existem requisitos regulatórios para empresas sob o MCC 6535?
  - Sim, as empresas devem cumprir com regulamentos financeiros, como a luta contra a lavagem de dinheiro (AML) e protocolos de identificação do cliente, conforme estipulado pelas autoridades financeiras.

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