MCC 4829 - Transferencia de dinero

MCC 4829, conocido como "Transferencia de Dinero", está designado para empresas que facilitan la transferencia de fondos electrónicamente entre partes. Esta categoría abarca una amplia gama de servicios financieros, centrándose principalmente en permitir a individuos y empresas enviar y recibir dinero de manera conveniente. Las compañías dentro de este MCC a menudo incluyen servicios de remesas y plataformas de pago digital.

Tipos de Servicios

• Servicios de Remesas: Facilitación de transferencias de dinero transfronterizas para individuos, utilizadas frecuentemente por expatriados que envían dinero a sus países de origen.
• Carteras Digitales: Permiten a los usuarios almacenar fondos digitalmente y realizar transferencias a otras cuentas o comerciantes a través de plataformas móviles u online.
• Transferencias Bancarias: Ofrecen servicios complementarios para transferencias electrónicas entre cuentas, tanto a nivel nacional como internacional.

MCCs Relacionados

• MCC 6010: Instituciones Financieras – Entregas Manuales de Efectivo: Cubre anticipos de efectivo y entregas realizadas en instituciones financieras.
• MCC 6011: Instituciones Financieras – Entregas Automáticas de Efectivo: Se aplica a retiros en cajeros automáticos y otros retiros automáticos de efectivo.
• MCC 6051: Instituciones No Financieras – Moneda Extranjera, Giros Postales (no transferencias bancarias), y Cheques de Viajero: Se relaciona con empresas que ofrecen cambio de divisas y giros postales no bancarios.

Preguntas Frecuentes

• ¿Cuál es el uso principal del MCC 4829?
  - El MCC 4829 se utiliza para identificar y categorizar transacciones realizadas a través de negocios de transferencia de dinero y remesas.
• ¿Quiénes suelen utilizar los servicios bajo este MCC?
  - Individuos y empresas que necesitan enviar dinero internacionalmente o gestionar pagos electrónicamente.
• ¿Las transacciones bajo el MCC 4829 están sujetas a un alto nivel de escrutinio?
  - Sí, debido a la naturaleza del negocio, las transacciones pueden someterse a un escrutinio regulatorio adicional para prevenir fraudes y lavado de dinero.

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Categorías MCC

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